fx4u1
عضو فعال
عدد الرسائل : 55
تاريخ التسجيل : 19/11/2011
 |  موضوع: غسيل الأموال, تبييض الأموال , money laundering, من مصر افكس masrfx  الأربعاء يناير 11, 2012 5:39 am | |
| هذا الموضوع منقول من موقع مصر افكس masrfx بعنوان: غسيل الأموال, تبييض الأموال , money launderingغسيل الأموال أو تبييض الأموال إن كلمة غسل الأموال وكلمة تبييض الأموال يلتقيان في دلالة مفهومهما وغسيل الأموال جريمة لاحقة لنشاط
جمع مال بطرق غير مشروعة، وخوفا من المسائلة عن مصدر الأموال كان لزاما
إضفاء مشروعية على هذا المال حتى يسهل التعامل معه من دون إضفاء الشكوك
والأدلة القانونية على الأعمال الجرمية السابقة.
تعريف غسيل الأموال:
هي عملية تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات
استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد
تولدت من مصدر مشروع تساعد العصابات الإجرامية على إخفاء وستر وتمويه المصدر الحقيقي غير المشروع لهذه الأموال ويسمى أيضاً بعملية تبييض الأموال 
أهمية موضوع غسيل الأموال إذا علمنا بأن حجم الأموال التي تتداول في عمليات غير مشروعة يبلغ ***** تابع الموضوع من هــــنـــاهذا الموضوع الشيق برعاية مصر افكس masrfx
| |
|
